一帮人甘愿给境外电诈集团当洗钱工具，可中途见钱起贪心，私自转账瓜分钱款，还自我洗脑是惩恶扬善、见义勇为，想法挺美、可法理不容！5月11日，随着最后两名涉案成员到案，青岛城阳警方成功打掉了这个以“黑吃黑”为作案手段的电信网络诈骗团伙，13名团伙成员全部被抓捕归案。
查获涉案资金
2025年11月底，城阳警方获得线索：一组关联境外电诈集团的资金流存在异常，多笔涉案赃款转入指定账户后被快速拆分，未按常规“洗白”转移。刑侦大队新侦中队会同河套派出所组建专案组，迅速开展线索深挖工作，通过梳理资金链路、排查通讯轨迹、分析人员关联，逐步还原了团伙架构：张某、王某二人为核心联络人，还有二级、三级账户联络人，初查涉案有十几人之多。团伙专门对接境外电诈集团承接“洗钱”业务，待赃款转入控制账户后，便违约将资金分转至二级、三级及其他账户直接瓜分，形成“联络－收款－私分”的完整犯罪链条。团伙自去年11月中旬起，不到半个月时间累计转账资金已有150余万元，资金涉及全国多地电诈受害人，作案手段隐蔽且社会危害性极大。
查获作案工具
警方逐步梳理出关联涉案人员13名，为彻底摧毁该犯罪网络，专案组制定了“数据研判+实地核查+集中抓捕”的作战方案。通过深度研判进一步锁定核心团伙成员的真实身份、藏身点位及活动规律；外围的证据核查、受害人寻找登记等工作也同步展开，并提前对接河北警方，为跨区域抓捕创造条件。去年12月初，抓捕组驱车千里奔赴河北唐山，摸排踩点、布控守候。连续十余昼夜的工作后，抓捕行动于去年12月10日凌晨启动，先后在唐山开平区等地抓获核心团伙成员9名，缴获涉案银行卡123张、作案手机11部、转账记录及涉案资金多宗。随着进一步推进，其余的4名嫌疑人随后陆续到案。
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抓获嫌疑人
审讯中，嫌疑人对“假意帮境外电诈集团洗钱、实则私分赃款”的事实供认不讳。目前，13名犯罪嫌疑人都已被依法采取刑事强制措施，涉案资金追缴、案件深挖及下游线索拓展工作正在有序推进中。
元股证券:ygzq.hk警方郑重提醒：
一、洗钱本身就是犯罪，明知是电信诈骗违法所得，仍提供账户、帮助转移资金的涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高可判十年有期徒刑；
二、“黑吃黑”更是罪上加罪，私自侵吞、瓜分电诈赃款，涉嫌盗窃罪和诈骗罪，将与洗钱罪数罪并罚；
三、不存在所谓的“见义勇为”式违法，打击违法犯罪是国家司法机关的专属职权，个人无权以“黑吃黑”等方式私分赃款，任何自以为“侠义”的违法行径，都难逃法律制裁。
●据半岛全媒体记者王洪智 王晓雯 通讯员 林宁宁美股投资信息中心
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